银行配资警戒线是多少广州酒家关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明

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银行配资警戒线是多少公银行配资警戒线是多少司代码:603043 公司简称:广州酒家

  广州酒家集团股份有限公司

  关于未披露 2017 年度内部控制评价报告的说明

  一. 内部控制制度建设情况

  广州酒家集团股份有限公司(下称“公司”)已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,结合公司自身具体情况,已建立起了一套比较完善的内部控制制度。相关制度基本涵盖了公司所有营运环节,包括但不限于:内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面,具体体现在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事长职权管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会预算委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《关联交易决策制度》、《分、子公司管理制度》、《内部审计管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列规范管理制度和细则。公司通过制定和执行各项内部控制制度,确保公司“三会”和高管人员的职责及制约机制能够有效运作,并银行配资警戒线是多少实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化,公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。

  同时,相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等做出了明确规定,保证了公司内部控制系统完整,有效,实现了公司规范、安全、顺畅的运行。

  公司建立了各类各级员工的业绩考核制度并严格执行,促进员工的责、权、利的有机统一和公司内部控制的有效执行。

  二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

  1. 是否存在非强制披露的特殊情形

  √是 □否

  非强制披露特殊情形是:新上市

  2. 具体情况说明

  1.经中国证券监督管理委员会《关于核准广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]823 号文)的核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)5000 万股,并根据上海证券交易所《关于广州酒家集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(【2017】178号文)

  于 2017年 6月 27日在上海证券交易所上市交易。

  2.根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》(2015年 12月修订)中第二条第二点规定:“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下

  一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报告”,公司属于新上市公司,目前处于内控体

  系建设期内,因此未披露 2017年度内部控制评价报告。

  董事长(已经董事会授权):徐伟兵广州酒家集团股份有限公司

  2018年 4月 17日
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